This job has expired
งานกำกับการรายงานธุรกรรม และ AML Customer & Transaction
atKrungthai Bank PCL.งานกำกับการรายงานธุรกรรม และ AML Customer & Transaction
ฝ่าย Anti Money Laundering Regulations
หน้าที่รับผิดชอบ
- กำกับดูแลติดตาม ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานธุรกรรม ปปง.1-03 รายงานธุรกรรมให้ถูกต้องครบถ้วน ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
- พัฒนาและดูแลระบบงาน Monitoring เพื่อติดตามการทำธุรกรรมของลูกค้า และพฤติกรรมของลูกค้าแต่ละรายที่เข้าข่ายมีความเสี่ยงต่อการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย
- วิเคราะห์และติดตามการทำธุรกรรมทางการเงินและพฤติกรรมของลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่อการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายทั้งบนระบบงานธนาคารและจากแหล่งข้อมูลใด ๆ ภายนอกธนาคาร
- รับผิดชอบการกำหนดเงื่อนไข AML Customer Monitoring & Transaction Monitoring ให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ด้าน AML/CFT ให้เป็นปัจจุบัน
- ให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องด้าน AML Customer Monitoring & Transaction Monitoring และการรายงานธุรกรรมกับหน่วยงานอื่นที่ร้องขอ
- นำเสนอประเด็นความคืบหน้าหรือเหตุการณ์สำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับ AML Transaction Monitoring ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในภาพรวมของธนาคาร
- จัดทำ สรุปรายงาน ข้อมูล ของลูกค้าที่มีการรายงาน STR
มีคุณสมบัติดังนี้
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านกฎหมาย การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (AML/CTPF)
- ผ่านการอบรมตามหลักสูตรตามกฎหมายของสำนักงาน ปปง. และได้รับรองการผ่านหลักสูตรดังกล่าวอย่างน้อยจากสถาบัน TBAC สมาคมธนาคารไทย
- มีความรู้พื้นฐานในการใช้งานโปรแกรมที่เกี่ยวกับการทำงานต่าง ๆ เช่น Microsoft Office เป็นต้น
- มีมนุษย์สัมพันธ์ และสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
- มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถทำงานในสภาวะกดดันหรือสถานการณ์เร่งด่วนได้
- มีความสามารถในการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูล
- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
"ท่านสามารถอ่านและศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่ https://krungthai.com/th/content/privacy-policy ทั้งนี้ ธนาคารไม่มีเจตนาหรือความจำเป็นใดๆ ที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องศาสนาและ/หรือหมู่โลหิต ซึ่งอาจปรากฏอยู่ในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่านแต่อย่างใด ดังนั้น กรุณาอย่าอัปโหลดเอกสารใดๆ รวมถึงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือกรอกข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวหรือข้อมูลอื่นใด ซึ่งไม่เกี่ยวข้องหรือไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการสมัครงานไว้บนเว็บไซต์ นอกจากนี้ กรุณาดำเนินการให้แน่ใจว่าได้ดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (ถ้ามี) ออกจากเรซูเม่และเอกสารอื่นใดก่อนที่จะอัปโหลดเอกสารดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์แล้วด้วย ทั้งนี้ ธนาคารมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรมของท่านเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการพิจารณารับบุคคลเข้าทำงาน หรือการตรวจสอบคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หรือพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะให้ดำรงตำแหน่ง ซึ่งการให้ความยินยอมเพื่อเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรมของท่านมีความจำเป็นสำหรับการเข้าทำสัญญาและการได้รับการพิจารณาตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรม หรือมีการถอนความยินยอมในภายหลัง ธนาคารอาจไม่สามารถดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นได้ และอาจ ทำให้ท่านสูญเสียโอกาสในการได้รับการพิจารณารับเข้าทำงานกับธนาคาร"
Experience required
- any or no experience
Career level
- Entry Level
- Middle Level
Salary
- Negotiable
Job function
- Legal
- Accounting
Job type
- Full-time
Company overview
Krungthai Bank aims to provide customer’s excellent services with superior selection of financial products which serve customer’s different demands. We promote intellectual capital along with good corporate governance. For all such reasons, Krungthai Bank has always been Thailand&rsqu ...
Why join us: Today, we are recruiting qualified people in various positions. Especially, Authorized teller who works at bank branches. If you are a competent and interested to be a part of the major factor for organization to meet ambition, we appreciate to review your qualifications for employment with Kungt ...
Benefits
- Five-day work week