Investigation (งาน Internal)
ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)งาน Internal ฝ่าย Investigation Cluster Legal Compliance & Financial Crime
Role : หัวหน้าส่วน /เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ Investigation (งาน Internal )
หน้าที่ความรับผิดชอบ
- กำหนดแนวทาง กระบวนการ งานด้านสืบสวนและสอบสวนอาชญากรรมการเงินการทุจริต
- สืบสวน สอบสวน วิเคราะห์ และสรุปผลการกระทำการทุจริต เพื่อหาสาเหตุ ที่มาของการกระทำทุจริต
- ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูลเอกสาร ข้อเท็จจริง รายการธุรกรรมการเงิน ภาพหลักฐาน ที่เกิดอาชญากรรมการเงินและทุจริตจากระบบงานและหน่วยงานงานที่เกี่ยวข้องของธนาคาร รวมถึงการสืบหาให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารในทางลับ
- ขยายผลการตรวจสอบไปยังธุรกรรมบัตร บัญชี ของลูกค้า ร้านค้าชำระเงิน หรือกลุ่มมิจฉาชีพ หาความเชื่อมโยงกับแหล่งอื่น ๆ เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันความเสียหายจากกลุ่มมิจฉาชีพ
- ระงับการทำธุรกรรมบัตรหรือบัญชีไว้ชั่วคราว เพื่อลดความเสี่ยง ความเสียหายของธนาคารหรือลูกค้า ตามกำหนดหลักเกณฑ์และผลที่ได้จากการสืบสวน สอบสวน
- สรุปผลตรวจสอบสาเหตุ ข้อเท็จจริง ขั้นตอนผู้กระทำและผู้เกี่ยวข้องทุจริตที่เกิดขึ้น
- นำเสนอผลการสรุปข้อเท็จจริงกับคณะทำงานพิจารณาหาข้อยุติความเสียหายให้กับลูกค้ากรณีถูกทุจริตจากบุคคลภายนอก หรือผู้บริหาร เพื่อพิจารณาหาข้อยุติให้กับลูกค้าที่ถูกทุจริตหรือผู้เสียหาย
- ประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานของธนาคารที่เกี่ยวข้อง ธนาคารสมาชิกในชมรมตรวจสอบและป้องกันการทุจริต (สังกัดสมาคมธนาคารไทย) ศูนย์ความปลอดภัยของวีซ่า (Visa Risk Management) และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- รวบรวมข้อมูลการทุจริตที่เกิดขึ้นและนำเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ทุจริตในกรณีที่ธนาคารเป็นผู้เสียหาย และ/หรือ รับมอบอำนาจหรือเป็นตัวแทนธนาคารในการร้องทุกข์กล่าวโทษ มอบคดีต่อพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินคดีอาญาและคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญากับผู้กระทำทุจริตต่อธนาคาร
- ประสานงานการส่งมอบเอกสาร หลักฐาน ข้อเท็จจริง รายการธุรกรรมการเงิน ภาพหลักฐาน ที่เกิดอาชญากรรมการเงินและทุจริต กับพนักงานตำรวจสืบสวน และ สอบสวน หรือตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติร้องขอ เพื่อนำข้อมูลที่มีรวบรวมความเสียหายที่เกิดจากผู้ทุจริต และประสานงานเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อหาแนวทางในการดำเนินคดีและป้องกันและปราบปรามผู้ทุจริตจากการฉ้อโกงด้านการเงินต่างๆ
- ช่วยเหลือลูกค้าหรือผู้เสียหาย (3rd Party) ที่ได้รับความเสียหาย หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
- วางแผนการฝึกอบรมและมอบความรู้ในด้านความเสี่ยงของการทุจริต วิธีการทุจริต แนวโน้มการทุจริต รวมไปถึงวิธีการป้องกัน ควบคุม ความเสี่ยง ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลด/ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- จัดทำรายงานการการสืบสวนสอบสวนจากรายงานที่ได้รับแจ้ง ในด้านความเสียหาย การเรียกเงินคืนให้กับธนาคารและลูกค้า เพื่อนำเสนอแนวโน้มของกลุ่ม หรือ บุคคลที่จะทำการทุจริตกับธนาคาร และนำส่งรายงานประจำเดือนให้กับกลุ่มงานภายในเพื่อรวบรวมทำรายงานสรุปประจำเดือนของสายงาน
คุณสมบัติที่จำเป็น
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านนิติศาสตร์ กฎหมาย หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านงานกฎหมาย การจัดทำสำนวนการแจ้งความร้องทุกข์ กล่าวโทษ ดำเนินคดี หรือมีประสบการณ์ด้านการดำเนินกระบวนพิจารณาทางศาล
- มีความสามารถและมีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา การสืบสวน แสวงหาข้อเท็จจริง ตลอดจนการบริหารข้อมูลและค้นหาข้อมูลจาก database และเอกสารต่าง ๆ
- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft พื้นฐาน เช่น Word , Excel , Power Point ได้เป็นอย่างดี
- สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
- ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน สามารถปฏิบัติงานในวันหยุด/ล่วงเวลาทำงานปกติได้
- สามารถบริหารจัดการ วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- มีทักษะในการเจรจาต่อรอง ติดต่อสื่อสาร มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถปฏิบัติงานเป็นทีมได้
- มีความกระตือรือร้น พร้อมเรียนรู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
หากมีคุณสมบัติเหล่านี้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความสามารถและทักษะเกี่ยวกับการสอบสวนพยานบุคคลตามหลักเกณฑ์ของ ตร.
- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงานภายในสาขาธนาคารและระบบบัญชี
- มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการประเภทต่างๆ ของธนาคาร (*ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
ประสบการณ์ที่จำเป็น
- ไม่ระบุประสบการณ์ขั้นต่ำ
ระดับตำแหน่งงาน
- ระดับเจ้าหน้าที่
- ระดับหัวหน้างาน
เงินเดือน
- สามารถต่อรองได้
สายงาน
- กฎหมาย
- การเงิน
- ผู้บริหารอาวุโส
ประเภทงาน
- งานประจำ
เกี่ยวกับบริษัท
ธนาคารให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ การพัฒนาพนักงานด้วยหลักสูตรต่างๆ ตลอดจนจัดการฝึกอบรม เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งยังส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาตนเองอยู่เสมอซึ่งเป็นไป ตามนโยบายการเป็นองค์กรแห่งการเรีย ...
ร่วมงานกับเรา: Today, we are recruiting qualified people in various positions. Especially, Authorized teller who works at bank branches. If you are a competent and interested to be a part of the major factor for organization to meet ambition, we appreciate to review your qualifications for employment with Kungt ...
สวัสดิการ
- ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์