ประกาศงานนี้หมดอายุแล้ว
Transaction Surveillance Manager
ที่ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)- Perform the reviews of the alerts triggered by both AML transaction monitoring system and other relevant sources.
- Prepare and submit suspicious activity/transactions reports to AMLO.
- Provide relevant advisories to business/support units and other AML/CFT teams on matters arising from reviews and investigations conducted by the unit.
- Perform analysis of suspicious activity/transaction reports to identify AML/CFT risk trends to support appropriate actions to strengthen AML/CFT controls.
- Ensure proper documentation and record keeping of reviews and investigation cases in accordance to Group/local standards.
- Provide inputs and support to strengthen the transaction surveillance and intelligence operating framework and procedures across the Group.
- Supervise the team on AML Transaction Monitoring matters.
Requirements:
- At least Bachelor degree on Law, Banking, Financial or related areas.
- Minimum 2 years of experience in intelligence/investigation related work
- Good knowledge/understanding of banking and financial services laws and regulations, compliance best practices and understanding of financial products and systems.
- Strong Interpersonal, communication and presentation skills.
- Experience intelligence/investigation-related work.
- Excellent analytical and problem-solving skills.
ประสบการณ์ที่จำเป็น
- ไม่ระบุประสบการณ์ขั้นต่ำ
เงินเดือน
- สามารถต่อรองได้
สายงาน
- การจัดการ
ประเภทงาน
- งานประจำ
เกี่ยวกับบริษัท
UOB เป็นธนาคารที่มีชื่อเสียงอย่างมากในอาเซียนรวมถึงประเทศไทย โดยมีสาขามากกว่า 150 สาขาทั่วประเทศ เราเป็นธนาคารพาณิชย์ชั้นนำระดับภูมิภาคที่มุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพและบริการชั้นเลิศแก่ลูกค้า เราใส่ใจในการทุกความต้องการของลูกค้าและพร้อมจะให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแบบครบวงจร
ร่วมงานกับเรา: We are seeking committed, energetic individuals who believe in being rewarded for performance, who want to grow in their careers, while at the same time, contribute to UOB’s exciting growth in Thailand. เรากำลังมองหาพนักงนานที่กระตือรือร้นและชื่นชอบที่จะทำงานเพื่อผลตอบแทนระดับสูง และต้องเป็นคนที่ ... อ่านต่อ
สวัสดิการ
- ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์
- ประกันสุขภาพ
- จ่ายค่าทำงานล่วงเวลา
- โบนัสขึ้นอยู่กับผลงาน
- ประกันทันตกรรม
- การพัฒนาเพื่อความเป็นมืออาชีพ